Usuários sacam mais de US$ 1 bilhão na Binance em menos de um dia

Usuários já sacaram mais de US$ 1 bilhão na Binance, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. A movimentação acontece em um movimento delicado para a corretora.

• Entenda o que está acontecendo com a Binance

Os dados são do Glassnode, que compila os endereços das carteiras virtuais pertencentes às corretoras, fornecidos por elas mesmas. As carteiras mostram as reservas, que incluem os saldos de clientes. Uma das movimentações incluídas no movimento são as de saques.

Segundo o Glassnode, somente em Bitcoin, a diferença nas reservas de corretoras no período de 24 horas é de US$ 498 milhões. Em Ether (ETH), o valor é de US$ 404 milhões.

A corretora ainda possui mais de US$ 11 bilhões em Bitcoin na sua reserva e US$ 7,5 bilhões em Ether (ETH).

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Momento complicado para a Binance

Os saques acontecem em um momento delicado para a corretora. O motivo é que a Binance foi processada nesta segunda-feira (28) pelo órgão regulador dos Estados Unidos, CFTC.

O órgão, que trata de regular o mercado de futuro e derivativos dos Estados Unidos, acusa a corretora de infringir leis federais, além de manipulação de mercado.

O regulador afirma que a corretora vem, desde sua criação, se esquivando da regulação, e que, por mais que diga publicamente que está se afastando dos Estados Unidos, na realidade, se aproxima cada vez mais dele.

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Em nota, a assessoria da Binance enviou ao Crypto Times:

“A reclamação apresentada pela CFTC é inesperada e decepcionante, pois trabalhamos em colaboração com a CFTC por mais de dois anos. No entanto, pretendemos continuar a colaborar com os reguladores nos EUA e em todo o mundo. O melhor caminho a seguir é proteger nossos usuários e colaborar com os reguladores para desenvolver um regime regulatório claro e criterioso.

Fizemos investimentos significativos nos últimos dois anos para garantir que não tivéssemos usuários dos EUA ativos em nossa plataforma. Durante esse período, expandimos nossa equipe de compliance de aproximadamente 100 pessoas para cerca de 750 funcionários em funções principais e de suporte de compliance atualmente, incluindo quase 80 funcionários com experiência anterior em aplicação da lei ou regulação e aproximadamente 260 funcionários com certificados profissionais em compliance.

Gastamos ainda US$ 80.000.000 em parceiros externos, incluindo provedores de serviços KYC (Know your customer, ou conheça seu cliente), monitoramento de transações, vigilância de mercado e ferramentas investigativas que apoiam nossos programas de compliance.

Consistente com as expectativas regulatórias em todo o mundo, implementamos uma abordagem robusta de “três linhas de defesa” para risco e conformidade, que inclui, mas não se limita a:

• Exigir KYC obrigatório para todos os usuários em todo o mundo;
• Manter bloqueios de país para qualquer pessoa residente nos EUA;
• Bloquear qualquer pessoa identificada como cidadã dos EUA, independentemente do país em que esteja vivendo;
• Bloqueio para qualquer dispositivo usando um provedor de celular dos EUA;
• Bloquear logins de qualquer endereço IP dos EUA;
• Evitar depósitos e saques de bancos dos EUA para cartões de crédito.”