Three Arrows Capital deve US$ 3,5 Bi a credores, sendo a maioria para uma única empresa
O falido fundo de hedge de criptomoedas Three Arrows Capital (3AC) deve US$ 3,5 bilhões para 27 companhias, segundo documentos publicados pelos liquidatários de 3AC.
O maior credor da lista é Genesis Asia Pacific Pte. Ltd., uma unidade da subsidiária de corretagem do Digital Currency Group (DCG), que emprestou US$ 2,3 bilhões para 3AC. O CEO de Genesis – Michael Moro – disse recentemente que DCG tomou algumas das dívidas de Genesis.
Three Arrows Capital tornou-se um dos maiores fundos de hedge da indústria cripto, antes de o colapso da rede Terra (LUNA) naquele mês ter gerado perdas significativas para o fundo.
Os detalhes dos empréstimos de 3AC foram revelados em um documento legal de 1.157 páginas, publicado on-line pela Teneo – empresa encarregada de supervisionar a liquidação de 3AC.
O documento descreve reivindicações contra Three Arrows Capital, que entrou com pedido de falência alguns dias após um tribunal das Ilhas Virgens Britânicas ter apontado Teneo como liquidatária.
Um porta-voz do Digital Currency Group disse que “tanto o balanço de DCG quanto de Genesis permanecem fortes. Sem exposição restante à Three Arrows Capital, Genesis continua bem-capitalizada e suas operações estão normais.”
Falência de Voyager Digital e 3AC
Voyager Digital, que entrou recentemente com pedido de falência, é a segunda maior credora de Three Arrows Capital, após ter concedido um empréstimo de US$ 685 milhões em criptomoedas ao fundo de hedge. O valor da dívida é calculado com base no preço das criptos.
Outras credoras de Three Arrows Capital incluem DRB Panama, empresa-mãe da corretora cripto Deribit, que emprestou 1.300 BTC e 15 mil ETH – cerca de US$ 51 milhões, atualmente; Celsius Network, que emprestou cerca de US$ 75 milhões em USDC; CoinList Services, que concedeu um empréstimo de US$ 35 milhões em USDC, e FalconX, com US$ 65 milhões.
O vice-presidente de operações e parcerias executivas da FalconX, Kushagra Shrivastava, se negou a fazer comentários sobre o valor do empréstimo concedido a Three Arrows Capital, dizendo que não poderia dar detalhes sobre relações com clientes específicos.
No entanto, ele disse ao The Block que FalconX “não teve exposição material ou perdas”, acrescentando que a colateralidade média da plataforma é acima de 160%.
“Diferentemente de outras grandes credoras nesse espaço, todo crédito na FalconX é supercolateralizado, com garantia de alta liquidez (não GBTC, por exemplo) e estendido dentro do nosso ecossistema de circuito fechado – permitindo que FalconX mantenha posse e controle desses ativos”, disse Shrivastava, referindo-se ao Grayscale Bitcoin Trust como GBTC.
“Devido à nossa forte gestão de risco, abordagem neutra ao risco de mercado e alavancagem em tempo real de dados em blockchain, FalconX saiu da crise de liquidez mais forte que nunca. Nosso balanço está maior que jamais esteve. Continuamos a estender crédito e crescemos nosso negócio de crédito apesar das condições de mercado”.
Quando contatado para comentário, o porta-voz da CoinList disse ao The Block: “Emprestamos alguns ativos de nosso próprio balanço para Three Arrows Capital e eles não pagaram esse empréstimo”.
“Estamos no processo legal para recuperar esses ativos. A inadimplência não afeta os fundos de nossos usuários, somente ativos de nosso próprio balanço. Arrecadamos US$ 100 milhões em uma rodada série A, em outubro de 2021, temos anos de experiência e continuaremos a ajudar no lançamento dos melhores projetos em cripto”, acrescentou.
Essas companhias são credoras no processo de falência de Three Arrows Capital e estão em busca da devolução dos fundos emprestados.
Outros credores do fundo de hedge incluem o cofundador de 3AC, Zhu Su, que emprestou US$ 5 milhões, e a esposa do cofundador Kyle Davies – Chen Kelly – que emprestou US$ 65 milhões.
Algumas dessas companhias tinham garantias na forma de bitcoin (BTC), outros tokens cripto e ações no Grayscale Bitcoin Trust.
Também são credores de Three Arrows Capital: SBI Cryoti, Equities First Holdings, Tower Square Capital, Ashla International Inc., Plutus Lending, Moonbeam Foundation, Moonbase One e PureStake.
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