Pesquisa: 65% das 120 principais bolsas de criptomoedas não possuem KYC forte

A empresa de inteligência e análise sobre criptomercados, CipherTrace, disse em seu relatório trimestral sobre práticas contra lavagem de dinheiro que “a grande maioria das bolsas de criptomoedas não possuem métodos de Conheça o seu Cliente (Know your customer – KYC) eficientes. O relatório, publicado na quarta-feira (27 de novembro), forneceu uma visão geral sobre a segurança dos 120 principais bolsas de criptoativos. Conforme publicado pelo CryptoGlobe.

A pesquisa da CipherTrace constatou que “dois terços das 120 bolsas de criptomoedas mais populares têm práticas fracas ou porosas” e que “32% delas negociam moedas focadas em privacidade”. Tais como: Zcash e Monero.

O relatório foi divulgado sete meses antes de se cumprir o mandato estabelecido pela Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), uma organização intergovernamental para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, no qual todas as bolsas de criptomoedas terão que aderir.

As novas diretrizes conhecidas como “regra de viagem” do GAFI exigem uma implementação estrita do KYC para facilitar a transferência de dados dos cliente entre bolsas ao enviar criptomoedas entre si.