SEC obtém julgamento contra principal promotor do esquema cripto BitConnect

A Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio (SEC) dos Estados Unidos obteve um julgamento contra o promotor líder do suposto esquema de pirâmide BitConnect, de acordo com uma nova declaração da reguladora.

O Tribunal de Distritos dos Estados Unidos no Distrito do Sul de Nova York entrou com um julgamento contra Glenn Arcaro, promotor líder da BitConnect nos Estados Unidos.

Arcaro supostamente promoveu a BitConnect para investidores do varejo no país e usou sua companhia, Future Money Ltd., para atrair investidores em potencial ao esquema.

A SEC registrou, em primeiro lugar, uma reclamação contra Arcaro, Satish Kumbhani (fundador da BitConnect) e Future Money em setembro deste ano.

A reguladora alegou que o grupo conduziu uma oferta fraudulenta e não registrada de valores mobiliários, que alcançou US$ 2 bilhões por meio do programa de empréstimos da BitConnect.

“Arcaro e os Promotores de Arcaro – dos quais nenhum estava registrado com a Comissão como corretor, ou associado a uma corretora registrada – comandaram o potencial supostamente lucrativo de investir no Programa de Empréstimo a potenciais investidores, por meio de vídeos do estilo testemunhais que criaram e publicaram no YouTube, algumas vezes em múltiplos momentos no mesmo dia, com links ao Programa de Empréstimo”, consta na reclamação registrada em setembro.

Arcaro declarou-se culpado. Ontem (9), ele e Future Money consentiram a entrar nos julgamentos, os quais mantêm o promotor e a empresa permanentemente proibidos de oferecer, operar ou participar em certos tipos de marketing ou programas de vendas, e de participar direta ou indiretamente na oferta de valores mobiliários ligados a ativos digitais.

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Os julgamentos também ordenam que Arcaro e Future Money restituam quaisquer ganhos obtidos indevidamente com juros no período anterior ao julgamento.

O promotor da BitConnect também poderá sofrer penas civis, o que será determinado pelo júri no futuro, caso a SEC apresente uma moção adicional.

Arcaro não é o primeiro promotor da BitConnect a receber julgamento. Michael Noble e Joshua Jeppesen também foram condenados a pagar US$ 3,5 milhões e 190 bitcoins (BTC) – que valiam US$ 9,1 milhões na época da decisão – como parte do caso, e também foram proibidos de participar em ofertas de ativos digitais no futuro.