SEC do Chipre alerta sobre atividade ilegal de três corretoras

A CySEC, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio de Chipre, reforça sua luta contra corretoras não autorizadas.

A reguladora cipriota publicou um alerta contra Naga Markets, Calibur Capital e IcFxMarkets, porque facilitaram a negociação de criptoativos sem terem autorização para fazê-lo.

Embora muitas empresas que fornecem serviços afirmam terem sede no Chipre, a CySEC acredita que tais empresas forneciam endereços falsos, ou seja, eram corretoras estrangeiras.

O órgão planeja aumentar a vigilância de criptoativos ao integrar medidas antilavagem de dinheiro, como a lei AMLD5 da União Europeia, em suas próprias leis.

Em 2019, a CySEC alertou que golpistas estavam se passando por representantes do órgão para solicitar informações pessoais de clientes. Assim, os criminosos exigiam que investidores pagassem taxas em troca de acordos de pedidos de indenização fraudulentos.