Reino Unido ordena desligamento de todos os caixas eletrônicos de criptomoedas

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido ordenou que operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas desliguem as máquinas, ou terão de enfrentar penalidades, visto que não são licenciadas.

Segundo um comunicado da FCA publicado hoje (11), nenhuma das operadoras de caixas eletrônicos cripto no Reino Unido é registrada no país. Com isso, todas as máquinas estão operando ilegalmente.

Dados do site CoinATMRadar mostram que existem 81 caixas eletrônicos do tipo no Reino Unido, sendo a maioria deles localizada na Grande Londres. Manchester, Oxford e Birmingham também contam com algumas máquinas.

Reino Unido X Gidiplus

O comunicado da FCA foi feito logo após uma decisão judicial contra Gidiplus, uma operadora de caixa eletrônico cripto no país.

A empresa havia apresentado um recurso ao Tribunal Superior, contestando a decisão da FCA de rejeitar o pedido de licenciamento sob o regime de Regulamento Antilavagem de Dinheiro.

Na época, a FCA rejeitou a aplicação da Gidiplus, devido à verificação de identidade insuficiente para clientes que fizessem pequenas transações.

A reguladora britânica afirmou que a verificação de identidade para pessoas que fizessem transações abaixo de £ 250 abria portas a riscos de estruturação (“smurfing”).

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Estruturação acontece quando um grande valor advindo de lavagem de dinheiro é fracionado em pequenos volumes, para não ser detectado pelas autoridades.

No caso da Gidiplus, o tribunal decidiu que a empresa não conseguiu provar que poderia operar de maneira a atender aos protocolos antilavagem de dinheiro.

Desde que assumiu o papel de supervisora de lavagem de dinheiro com criptomoedas, em 2020, a FCA enrijeceu as regulamentações cripto no Reino Unido. No início deste mês, a reguladora afirmou que investigou mais de 300 empresas cripto em 2021.