Reguladora canadense firma acordo com corretora que admitiu ter fornecido volumes falsos

A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC) firmou um acordo com Coinsquare e seus executivos após estes admitirem terem realizado wash trading.

“Wash trading” é um tipo de manipulação de mercado que faz o ativo parecer ter mais demanda do que realmente tem.

Como parte do acordo, o CEO Cole Diamond e o presidente Virgile Rostand concordaram em saírem de seus cargos e pagaram multas de US$ 1 milhão e US$ 900 milhões, respectivamente, segundo a OSC.

Diamond e Rostand também foram banidos de atuarem como registante e diretores por três anos, ou seja, não podem influenciar a gestão da Coinsquare pelo período estipulado.

O diretor de compliance Felix Mazer também deixou seu cargo e, voluntariamente, pagou US$ 50 mil à OSC. Mazer também foi banido de atuar como diretor ou executivo de um registante por um ano.

Além disso, Coinsquare, Diamond e Rostand pagarão um total de US$ 300 mil por despesas de investigação da OSC, segundo a declaração.

A reguladora disse que a Coinsquare admitiu ter se envolvido em manipulação de mercado ao relatar volumes inflados de negociação entre 2018 e 2019. Coinsquare relatou cerca de 840 mil “wash traders”, totalizando 590 mil BTC (atualmente equivalentes a US$ 5,5 bilhões). Essas negociações “não tinham conteúdo econômico”, afirmou a reguladora.

A prática de wash trading da Coinsquare veio à tona em junho, quando uma publicação no site Vice deu detalhes sobre a questão após a obtenção de e-mails vazados, mensagens na plataforma Slack e outros arquivos.

No início deste mês, a OSC acusou a Coinsquare e o tribunal para o firmamento do acordo aconteceu nessa terça-feira (21).

Fundada em 2014, Coinsquare arrecadou US$ 40 milhões em financiamento até hoje de investidores, incluindo Canaccord Genuity, segundo o site Crunchbase.