Polícia Federal e Ministério Público apreendem R$ 5,5 milhões em criptoativos durante investigação

(Imagem: Arquivo/Agência Brasil)

Siga o MT no WhatsApp

A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo realizaram, na última terça-feira (15) e quarta-feira (16), a Operação Magna Fraus para investigar um grupo criminoso suspeito de lavagem de dinheiro obtido através de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos, causando prejuízos a instituições financeiras e de pagamento.

De acordo com as informações da PF, foram apreendidos até o momento criptoativos equivalentes a cerca de R$ 5,5 milhões durante as buscas. 

Além dos R$ 5,5 milhões em criptoativos que foram recuperados, houve o bloqueio de outros R$ 32 milhões em USDT (stablecoin em dólar) em colaboração com a Tether, que controla o contrato desta criptomoeda, além do bloqueio de contas e apreensão de dinheiro em espécie, veículos e armas

“As investigações estão em andamento e as informações divulgadas estão restritas ao conteúdo desta nota”, diz o comunicado da PF. 

• Supremo Tribunal Federal (STF) aprova aumento do IOF; veja como ficam seus investimentos no Giro do Mercado de hoje

A investigação foca na atuação de suspeitos que utilizam técnicas avançadas de negociação de criptoativos para “ocultar e dissimular a origem e titularidade de valores ilícitos, visando dificultar o rastreamento”.

A operação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão em Goiás e no Pará. Os envolvidos poderão ser indiciados pelos crimes de invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.