Operador de supostos fundos cripto é acusado de fraudar US$ 90 milhões
Um fundador de dois fundos de hedge de criptomoedas foi condenado por fraude de valores mobiliários, equivalente a US$ 90 milhões.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou a notícia ontem (4), afirmando que Stefan He Qin, 24, fundador dos fundos nova-iorquinos Virgil Sigma Fund e VQR Multistrategy Fund, enganou investidores ao roubar seu capital.
Virgil Sigma era promovida como um fundo de oportunidade de arbitragem e tinha mais de US$ 90 milhões em ativos sob gestão. VQR, por outro lado, aplicava diferentes tipos de estratégias de negociação e possuía US$ 24 milhões em fundos de investidores.
Qin retirou quase todos os ativos do Virgil Sigma e os gastou em indulgências e investimentos especulativos pessoais, segundo a advogada Audrey Strauss.
Em seguida, ele tentou roubar dinheiro do VQR para atender às demandas de investidores fraudados do Virgil Sigma, segundo Strauss, acrescentando: “todo o castelo de cartas caiu e, agora, Qin espera pela sentença por sua roubalheira insolente”. A fraude aconteceu entre 2017 e 2020.
Qin será sentenciado a 20 anos de prisão no dia 20 de maio.
Em dezembro de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio dos EUA (SEC) havia enviado um processo civil em paralelo contra Qin. Na época, a agência obteve uma ordem de congelamento de ativos do Virgil Sigma Fund.
