Mais de US$ 2 bilhões em criptomoedas foram lavados por meio da Binance, aponta relatório
A corretora de criptomoedas Binance, a maior do mundo, foi usada para processar bilhões de dólares em transações ilícitas de 2017 a 2021, segundo um relatório da Reuters.
O documento divulgado pela agência de notícias aponta que US$ 2,35 bilhões advindos de vendas de drogas, hacks e fraudes de investimentos foram lavados na corretora cripto sem ela saber.
A Reuters analisou registros em tribunais, conversou com autoridades e trabalhou com as empresas de análise de blockchain Chainalysis e Crystal Blockchain para rastrear os fundos ilícitos na corretora.
Um porta-voz da Binance disse que os processamentos foram calculados com base em dados antigos, de acordo com o Business Insider.
O porta-voz disse que “a Binance tem uma das políticas antilavagem de dinheiro mais rígidas da indústria de fintechs e desempenha um papel significativo em ajudar autoridades a lidar com crimes cibernéticos e financeiros”.
Apesar disso, a Reuters disse que as medidas de segurança e antilavagem de dinheiro não eram seguras, visto que executivos da corretora cripto disseram ter preocupações quanto ao assunto, até que novas medidas foram implementadas no ano passado.
Binance foi usada por hackers norte-coreanos
O relatório apontou também que a Binance foi usada pelo grupo norte-coreano de hackers Lazarus, para lavar US$ 5,4 milhões em criptomoedas roubadas da corretora eslovaca Eterbase.
Segundo o Business Insider, o grupo de hackers criou contas anônimas na Binance minutos após o hack para lavar as criptomoedas roubadas.
“Binance não tinha ideia de quem estava movimentando o dinheiro por meio da corretora deles”, disse o cofundador da Eterbase, Robert Auxt.
Após o hack, Eterbase buscou a corretora cripto para tentar recuperar os fundos roubados. Em setembro de 2020, a Reuters informou que o CEO da Binance, Changpeng Zhao, havia dito que faria o que pudesse para ajudar a Eterbase.
No entanto, e-mails compartilhados com a Reuters apontaram que a Binance se negou a compartilhar informações ou dados de contas sem um pedido legal.
Por fim, Eterbase fechou sua corretora e entrou com pedido de falência.
A agência de notícias afirmou ter examinado criptomoedas específicas que passaram por carteiras antes de chegarem à Binance, além de dados da Crystal Blockchain datados de 2017.
A corretora cripto de Changpeng Zhao atende cerca de 120 milhões de usuários pelo mundo, somando centenas de bilhões de dólares em criptomoedas em transações por mês.
Entre para o nosso Telegram!
Faça parte do grupo do Crypto Times no Telegram. Você acessa as notícias do mundo cripto em tempo real e ainda pode participar das discussões da comunidade. Entre agora para o grupo do Crypto Times no Telegram!
Disclaimer
O Money Times publica matérias informativas, de caráter jornalístico. Essa publicação não constitui uma recomendação de investimento.