Homem é acusado de lavar US$ 300 milhões em “mixer” de bitcoin na deep web
De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um homem foi preso na cidade de Akron, em Ohio, por operar Helix, um serviço de lavagem de criptoativos na deep web.
Larry Harmon, de 36 anos, operou Helix de 2014 a 2017, que funcionava como um “mixer” ou “tumblr” (ferramenta que mistura valores falsos e reais para o roubo de criptomoedas), permitindo que clientes enviassem bitcoin a destinatários específicos e que a fonte ou o dono do bitcoin fosse oculto.
O projeto estava ligado a uma ferramenta de pesquisa da deep web chamada “Grams”. Assim, havia propaganda da Helix na deep web para que a justiça não soubesse que essas transações estavam sendo feitas.
“Alegadamente, Helix fez a lavagem de centenas de milhões de dólares em lucros ilícitos de narcotráficos e outros lucros criminais de usuários da deep web em todo o mundo”, afirmou o procurador-geral adjunto Brian A. Benczkowski da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.
“Essa acusação ressalta que ocultar transações de criptomoedas dessa forma é um crime e o Departamento pode e irá garantir que esse tipo de crime não compensa.”
“A notável anonimidade dos criptoativos e da deep web podem parecer um refúgio aos criminosos de esconder suas atividades ilícitas. No entanto, assim como demonstra essa prisão, o FBI e nossos parceiros de execução judicial estão comprometidos em trazer à luz e à justiça as práticas ilegais de lavadores de dinheiro e de outros criminosos financeiros, independente de se estão usando novos meios tecnológicos de realizar seus esquemas”, afirmou Timothy M. Dunham, agente especial da Divisão Criminal do FBI.
A acusação alega que Helix movimentou mais de 350 mil bitcoins — equivalentes a US$ 300 milhões na época das transações — em nome dos clientes, em que o maior valor veio dos mercados da deep web.
Helix se uniu ao mercado ilícito AlphaBay para fornecer serviços de lavagem de dinheiro aos clientes da AlphaBay. Era um dos maiores mercados na deep web e foi apreendido pela lei em julho de 2017.