Homem confessa envolvimento em golpe que resultou no roubo de US$ 722 milhões

Ontem (9), um romeno confessou seu envolvimento no esquema Ponzi BitClub, segundo anúncio do advogado americano Craig Carpentino. Silviu Catalin Balaci foi preso na Alemanha, onde vivia, antes de se declarar culpado por meio de uma videoconferência a um juiz distrital americano.

Balaci confessou estar envolvido em uma conspiração para cometer fraude eletrônica, além de fornecer e vender valores mobiliários não registrados e relacionados à BitClub Network.

O esquema pegava dinheiro de investidores com a promessa de investi-lo em mineração de cripto. Também recompensava investidores por recrutar outros para o esquema Ponzi.

Balaci confirmou que a iniciativa fraudulenta roubou pelo menos US$ 722 milhões em bitcoin de investidores, segundo a declaração.

Balaci sofrerá uma penalidade máxima de cinco anos e pagará multa de US$ 250 mil. A data para sua sentença ainda será definida.

O Departamento de Justiça (DoJ) havia condenado três outras pessoas em conexão à BitClub Network em dezembro de 2019.

Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks e Joseph Frank Abel também foram acusados de conspiração por cometerem fraude eletrônica e venderem valores mobiliários não registrados.

O alvo de Balaci e Goettsche era investidores descuidados, segundo evidências obtidas pelo DoJ.

“Como parte do esquema, Balaci e Goettsche debateram que as vítimas da BitClub Network seriam investidores ‘burros’, referindo-se a eles como ‘ovelhas’, e planejaram que ‘criariam esse grande modelo às custas de idiotas”, afirmou a declaração.