Ferramenta de análise em blockchain é usada por cibercriminosos; devemos nos preocupar?

Usuários da dark web desenvolveram uma nova ferramenta para testar se fundos serão detectados por verificações antilavagem de dinheiro.

Conhecido como Antinalysis, a ferramenta pode ser usada por cibercriminosos para identificar quais endereços de bitcoin (BTC) podem estar ligados a atividades criminosas.

Elliptic, empresa de análise em blockchain, destacou a existência da nova ferramenta em uma publicação compartilhada nesta sexta-feira (13).

Elliptic é uma dentre várias empresas bem-capitalizadas que rastreiam fundos ilícitos usando a análise em blockchain, dificultando a lavagem de fundos roubados.

“Antianalysis visa ajudar lavadores cripto a evitarem fazer isso ao fornecer uma pré-visualização de como uma ferramenta de análise em blockchain encontrará sua carteira bitcoin com os fundos”, disse Tom Robinson, cofundador da Elliptic.

O site da Antinalysis opera no Tor, uma versão anônima da internet; cobra US$ 3 por endereços de bitcoin escaneados; e, segundo Robinson, “afirma oferecer resultados altamente precisos”.

Foi criado por um dos desenvolvedores do Incognito Market, um mercado na dark net cujo foco era a venda de narcóticos.

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Subvertendo a rastreabilidade

Apesar de sua grande reputação como uma popular reserva de valor entre criminosos, criptomoedas se tornaram bem menos eficazes como um meio de lavagem de dinheiro — graças a empresas como Elliptic e Chainalysis que, juntas, já arrecadaram centenas de milhões de dólares.

Essa tendência é ressaltada pelos recentes grandes confiscos anunciados por autoridades em todo o mundo.

Em um exemplo recente, a Polícia Metropolitana do Reino Unido anunciou ter confiscado US$ 250 milhões como parte de uma investigação em andamento sobre lavagem de dinheiro internacional.

Como consequência, cibercriminosos estão recorrendo a criptomoedas que prometem mais anonimidade, como monero (XMR).

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A notícia de que, agora, a análise em blockchain está sendo utilizada a favor dos criminosos soa como algo bem preocupante. Porém, Robinson, da Elliptic, parece não estar preocupado com isso:

A própria avaliação pela Elliptic dos resultados apresentados [pela Antianalysis] de inúmeros endereços de bitcoin mostra que [a ferramenta] não conseguiu detectar ligações a grandes mercados da dark net e outras entidades criminosas.

Talvez, isso não seja surpreendente — dado que análises precisas em blockchain requerem investimentos significativos em tecnologia e coleta de dados ao longo de grandes períodos de tempo.

Uma pessoa envolvida no setor de segurança cripto contou ao The Block que, embora a Antianalysis possa apresentar problemas para a polícia no rastreio de ativos digitais roubados, só “é bom [se for usado] como um conjunto de dados”.