FBI alerta sobre o uso crescente de cripto em fraudes com e-mails corporativos

O Centro de Denúncia sobre Crimes na Internet (IC3, na sigla em inglês) do Departamento Federal de Investigação dos EUA (FBI), recebeu um crescente número de denúncias sobre e-mails corporativos comprometidos envolvendo criptomoedas entre 2018 e 2020, segundo um alerta emitido este mês.

IC3, o centro de informações pelo qual vítimas de um crime cometido pela internet podem enviar denúncias ao FBI, destaca que existem dois tipos principais de fraudes de e-mails corporativos comprometidos relacionados a cripto.

Em uma fraude, um hacker envia fundos da conta da vítima diretamente para uma corretora cripto, onde o hacker controla a carteira cripto associada.

A segunda fraude é chamada “transferência repassada”, em que os fundos da vítima de e-mails corporativos e comprometidos preenchem uma carteira cripto criada por uma segunda vítima que o fraudador enganou.

Dados do IC3 mostram que denúncias sobre e-mails corporativos comprometidos aumentaram de menos de cinco, em 2018, para 20, em 2020. “Com base nos dados obtidos, o IC3 espera que essa tendência continue em 2021”, afirmou.

Mais de US$ 10 milhões em fundos foram perdidos por conta de fraudes com e-mails corporativos e comprometidos em 2020 e esse tipo específico de fraude, com cripto, inclui uma perda em dólares relativamente maior do que com outros tipos de fraude relatados ao IC3.

Quase US$ 250 mil em bitcoin foi enviado
a fraudador que se passa por Elon Musk

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