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Ex-gerente da Huobi é acusado de obter US$ 5 milhões com negociação ilícita

Por

The Block

22 jun 2022, 9:58 - atualizado em 22 jun 2022, 9:58

Um ex-gerente sênior da corretora de criptomoedas Huobi está supostamente enfrentando acusações de ter secretamente obtido US$ 5 milhões a partir de negociações ilícitas contra uma conta que controlava.

Segundo um relatório do Financial Times, Huobi entrou com um processo civil contra Chen Boliang, ex-gerente sênior de clientes institucionais da companhia em Hong Kong.

Boliang é acusado de criar uma conta de varejo em nome do próprio pai e usar o cargo na Huobi para aprovar uma linha de crédito de US$ 20 milhões, antes de negociar com outra conta corporativa que controlava, obtendo cerca de US$ 5 milhões em lucro em U.S. Dollar Coin (USDC).

As negociações aparentemente aconteceram em fevereiro e março de 2020. O ex-gerente da Huobi foi supostamente preso em maio do mesmo ano, acusado de “acessar os sistemas de computadores da Huobi com intenção criminal ou desonesta e lidar com resultados de um crime”, segundo o relatório.

Boliang foi solto após pagar uma fiança de US$ 25 mil.

Em uma declaração feita ao Financial Times, um porta-voz da corretora cripto disse que o “emprego do Sr. Boliang com a Huobi foi encerrado em maio de 2020. Não temos mais comentários em relação às acusações contra o Sr. Chen Boliang, e acreditamos na administração da justiça pela Região Administrativa Especial de Hong Kong”.

Huobi teve de sair da China

A corretora Huobi foi forçada a deixar a China no ano passado, após o país ter banido a indústria de criptomoedas. Atualmente, a empresa está registrada nas Ilhas Seychelles e opera sob o nome Huobi Global, segundo o Decrypt.

A companhia, que registrou um volume de negociações de US$ 1,34 bihão nas últimas 24 horas, é a quarta maior corretora de criptomoedas do mundo, atrás somente da Binance, FTX e Coinbase.

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