Escritório do BNP Paribas em Frankfurt é revistado em investigação sobre fraude fiscal
O BNP Paribas informou nesta quarta-feira que procuradores estavam fazendo buscas em suas instalações em Frankfurt como parte de uma longa investigação sobre um esquema de fraude fiscal de bilhões de euros conhecido como “cum-ex”, e que estava cooperando plenamente.
Procuradores alemães disseram que estão realizando uma busca em uma instituição bancária em Frankfurt desde terça-feira em relação ao cum-ex, sem nomear o banco.
“Como temos feito desde o início da investigação em 2017, continuamos a cooperar plenamente com o Ministério Público de acordo com os requisitos legais”, afirmou um porta-voz do banco.
Os procuradores disseram que sua investigação também envolveu buscas em residências particulares em três Estados alemães e está focada em 58 suspeitos que eram ou são profissionais ativos para o banco.
A medida visa encontrar e-mails relevantes e correspondência escrita, segundo eles.
Cerca de 130 policiais, promotores públicos e investigadores fiscais estavam envolvidos.
O esquema de negociação cum-ex, que floresceu após a crise de crédito de 2008, envolvia a negociação rápida de ações da empresa nos dias de pagamento de dividendos, ofuscando a propriedade dos papéis e permitindo que várias partes reivindicassem descontos de impostos sobre dividendos.
O escândalo abalou os círculos políticos e financeiros alemães, com parlamentares alegando que custou bilhões de euros aos contribuintes.