Empresários de criptomoedas são alvo da Polícia Civil em SP por prática de pirâmide financeira
Um casal de influenciadores e empresários de setor de criptomoedas foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Civil em São Paulo, que começou às 5h da madrugada desta terça-feira (23).
Philip Wood Han e Carla Moreira Han são suspeitos de prática de pirâmide financeira e lavagem de dinheiro, entre outras atividades criminosas, por meio de gestoras de criptomoedas que operam no país sem licença para funcionamento.
Segundo policiais informaram o Estadão, o casal seria responsável pela operação de ao menos seis empresas investigadas por práticas de pirâmide financeira.
WCM777, Mr. Link, ifreex, Fx Trading, F2 Trading e My Hash são as companhias de criptomoedas investigadas. Dessas, as três últimas prometiam lucros de até 50% sobre o capital investido por meio de transações especulativas envolvendo moedas virtuais, como o bitcoin.
O inquérito da Polícia Civil apontou que as empresas foram lançadas de modo sequencial nos últimos nove anos. Todas prometendo investimentos ligados à tecnologia e criptoativos, apostando no marketing multinível para ganhar visibilidade rapidamente.
Contudo, os investigadores avaliaram que esses investidores terminavam, invariavelmente, lavrando boletins de ocorrência, considerando-se vítimas de estelionato.
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