Departamento de Justiça dos EUA acusa homem de operar rede ilegal de caixas eletrônicos de Bitcoin

Um homem na Califórnia foi acusado de operar uma rede ilegal de caixas eletrônicos de bitcoin que operou até US$ 25 milhões, segundo anúncio do Departamento de Justiça (DoJ) dos EUA.

Kais Mohammad, 36, cujo nome de usuário é “Superman29”, foi acusado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos por três violações: operação de empresa não registrada de câmbio monetário, lavagem de dinheiro e por não conseguir manter um programa eficaz antilavagem de dinheiro.

Segundo o acordo aceito, Mohammad era dono e operador da Herocoin, uma empresa financeira ilegal de criptoativos, entre dezembro de 2014 a novembro de 2019.

Mohammad forneceria serviços de câmbio entre bitcoin e dinheiro, cobrando comissões de até 25%, que é bem acima da taxa atual do mercado.

Ele encontrava com clientes em locais públicos e trocava dinheiro com eles sem perguntar sobre a origem dos fundos. Segundo o anúncio, Mohammed sabia que alguns dos fundos que ele realizava o câmbio eram provenientes de atividades criminosas.

Autoridades afirmaram que “após a FinCEN [Rede de Combate a Crimes Financeiros] entrar em contato com Mohammad em julho de 2018 para que ele registrasse sua empresa, Mohammad o fez, mas falhou em cumprir com leis federais de antilavagem de dinheiro, não realizando a devida diligência nem informando sobre clientes suspeitos”.

Em seguida, ele adquiriu quiosques parecidos com caixas eletrônicos de bitcoin que foram instalados em shoppings, postos de gasolina e lojas de conveniência em diversas regiões da Califórnia.

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Esses quiosques permitiam que clientes comprassem e vendessem bitcoin em troca de dinheiro. Mohammad alimentava essas máquinas com dinheiro que clientes poderiam sacar e mantinha um software de servidor para operar os quiosques.

Espera-se que Mohammad se declare culpado em frente ao tribunal nas próximas semanas e receba uma sentença de até 30 anos de prisão.