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Corretora Binance encerra contas de usuários ligados ao governo da Rússia

Por

The Block

29 abr 2022, 16:27 - atualizado em 29 abr 2022, 16:27

A Binance anunciou nessa semana que encerrou diversas contas associadas a parentes de oficiais da Rússia desde o início da guerra com a Ucrânia. O novo comunicado foi feito uma semana após a corretora de criptomoedas ter afirmado estar limitando os serviços no país comandado por Vladimir Putin.

A enteada do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o porta-voz da filha de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, tiveram suas contas bloqueadas, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro, disse o diretor de sanções da Binance à Bloomberg.

Binance também revelou que a conta do filho de Konstantin Malofeev, oligarca russo acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de violar as sanções americanas, também foi encerrada, à medida que a corretora cripto continua sua busca por usuários ligados a indivíduos russos que foram alvo de sanções.

As primeiras contas foram bloqueadas em 3 de março, enquanto o filho de Malofeev teve sua conta encerrada nessa semana, após ele ter sido adicionado à lista de sanções do Departamento do Tesouro americano no dia 20 de abril.

Nenhuma das pessoas que tiveram suas contas encerradas na Binance responderam os pedidos de comentários, segundo a Bloomberg.

Líderes políticos da Europa e dos Estados Unidos focaram suas atenções às criptomoedas diversas vezes desde o início do conflito, temendo que a Rússia pudesse usar os ativos digitais para driblar as sanções.

Até recentemente, grandes corretoras cripto mantiveram suas opiniões de que criptomoedas são um meio terrível de evadir sanções. O CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse à CNN que criptomoedas também são rastreáveis, e que governos estavam melhorando meios de rastrear as transações com esses ativos.

Binance anuncia regras mais rígidas

Na semana passada, a Binance revelou, em seu blog, que estava implementando verificações de conhecimento de usuário (KYC, na sigla em inglês) mais rígidas para usuários da Rússia, devido ao quinto e mais recente pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia.

O novo conjunto de sanções europeias tinha como alvo “russos ou pessoas residentes na Rússia, ou entidades legais estabelecidas na Rússia” com reservas em criptomoedas acima de € 10 mil (R$ 52,2 mil).

Essas restrições não se aplicam a russos que moram fora do país, àqueles que podem fazer a verificação de seus endereços e àqueles dentro do país que têm menos de € 10 mil em criptomoedas.

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