Coreia do Sul obriga identificação em compra e venda de Bitcoins

Por Angelo Pavini, da Arena do Pavini

O órgão de fiscalização financeiro da Coréia do Sul estabeleceu um prazo para o bloqueio de contas anônimas de negociação de criptomoedas no país. De acordo com anúncio da Financial Services Commission (FSC) da Coreia, a partir de 30 de janeiro, os investidores em criptomoedas, como os Bitcoins, terão que usar contas bancárias de nome real para continuar a negociação. As informações são do site Coindesk. 

Hoje, o Bitcoin subiu 7,70%, recuperando parte das perdas de ontem, para US$ 11.140.

Uma vez que a regra entre em vigor, os investidores só poderão depositar recursos para trocar moedas virtuais se seu nome na  bolsa de criptomoedas coincidir com o de sua conta bancária.

A mudança vem como parte do esforço do regulador financeiro em aplicar os princípios de “know-your-customer” (KYC), ou “conheça seu cliente”, para reduzir a especulação e o risco de lavagem de dinheiro usando as criptomoedas. O FSC disse que a nova regra é resultado de uma inspeção de contas de moedas digitais anônimas atendidas por seis bancos domésticos, bem como a Unidade de Inteligência Financeira do regulador, no período de 8 a 16 de janeiro.

Além disso, o anúncio oficial também estabeleceu uma diretriz contra a lavagem de dinheiro no mercado de moedas digitais, que descreve situações em que as bolsas de Bitcoins e outras moedas devem ficar alertas para potenciais atividades ilegais. Segundo o comunicado, “Especificamente, usuários que façam transações de moeda virtual de mais de 10 milhões de won (US$ 9 mil ou R$ 29 mil) por dia ou mais de 20 milhões (US$ 18 mil ou R$ 56 mil) de won por 7 dias ao depositar e retirar fundos, esse é o tipo de transação financeira que você deve suspeitar ser lavagem de dinheiro”.

A nova regra também parece ter um impacto mais amplo sobre os estrangeiros que utilizaram bolsas de Bitcoins ou outras moedas na Coréia do Sul por meio de uma conta bancária virtual. Como o anúncio do FSC apontou, não residentes terão restrições no novo serviço de verificação de nomes.

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Até agora, as três principais bolsas de criptomoedas na Coréia do Sul disseram que estão de acordo com o novo regulamento.

Em uma resposta por e-mail ao site CoinDesk, um representante da bolsa Coinone confirmou que irá implantar a mudança a partir de 30 de janeiro. “Sob a nova exigência, seis bancos estão preparando a conexão de contas de nome real com as bolsas. Eles são NongHyup, KookMin, Shinhan , KEBHana, IBK e JB Bank. Quanto à Coinone, nossos usuários devem estar cadastrados no NongHyup por enquanto “, afirmou a empresa.

Além disso, em seu blog oficial, a bolsa Korbit também disse em 19 de janeiro que o método de depósito existente será encerrado e substituído neste mês. A bolsa acrescentou que os usuários “devem ter uma conta bancária Shinhan registrada sob seu nome legal”.

De acordo com um relatório da agência de notícias sul-coreana Yonhap, a bolsa Bithumb também disse que também cumprirá a nova mudança.