Ibovespa CEO de fintech é preso em operação de combate à lavagem de dinheiro do PCC; valores movimentados chegam a R$ 27,9 milhões
Siga o MT no WhatsApp
O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público e da Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (25) o CEO da 2GO Bank, Cyllas Elia Junio – que também é policial civil no Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), responsável pelas delegacias de São Paulo-SP.
Além da 2GO Bank, o InvBank também está sendo investigado. Ambas as fintechs foram citadas na delação de Vinicius Gritzbach, que deu informações sobre movimentações financeiras do PCC (Primeiro Comando da Capital), segundo a PF. Gritzbach foi assassinado com tiros de fuzil no Aeroporto de Guarulhos no final do ano passado.
- VEJA TAMBÉM: Petrobras (PETR4), Weg (WEGE3) e Localiza (RENT3) divulgam seus resultados do 4T24 nesta semana; saiba o que esperar
A ação do Gaeco é um desdobramento da Operação Hydra, que ainda conta com outros 10 mandados de busca e apreensão na Grande São Paulo. Cerca de R$ 27,9 milhões foram bloqueados pela Justiça, que determinou a suspensão temporária das atividades das empresas.
Procuradas pelo Money Times, a 2GO Bank e InvBank não responderam sobre o posicionamento das empresas frente as investigações, até o momento em que a reportagem foi publicada. O espaço segue aberto para manifestação.
As fintechs são acusadas de facilitar movimentações financeiras com dinheiro do crime organizado, recebendo valores em espécie e, posteriormente, alocando em movimentações digitais com o objetivo de tornar os valores lícitos.
Preso nesta manhã, Elia Junior já havia sido detido no ano passado, durante outra operação da PF, que mirava uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro responsável pela evasão de mais de R$ 5 bilhões para o exterior com uso de criptomoedas.
- Ibovespa: prévia da inflação de fevereiro e novos anúncios de Lula movimentam o mercado hoje; assista ao Giro do Mercado e fique por dentro do que mexe com seu bolso:
Compartilhar
![[Conteúdos gratuitos] Assista ao Giro do Mercado e outros programas exclusivos em nosso Youtube](https://www.moneytimes.com.br/uploads/2024/01/banner-html-28.png)
Mais Notícias
