Ibovespa Californiano é acusado de operar serviço ilegal de corretagem cripto
Um homem da cidade de Ontario, no estado americano da Califórnia, concordou em se declarar culpado de acusações criminais por lavagem de dinheiro e operação de um negócio de moedas virtuais sem uma licença aprovada pela Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), segundo uma declaração do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
Hugo Sergio Mejia, 49, estava alegadamente operando um negócio que trocava bitcoin por dinheiro por quase dois anos e meio, entre maio de 2018 e setembro de 2020.
Durante esse período, Mejia fez a conversão de US$ 13 milhões equivalentes ao criptoativo — às vezes a partes que ele alegadamente sabia que estavam envolvidas no tráfico de drogas internacional.
Mejia também supostamente criou três empresas — Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data e The HODL Group LLC — para esconder o grau de sua atividade.
Apesar de ainda não se saber quanto ele obteve de comissão, Mejia falsificou quase US$ 234 mil em dinheiro, moedas e barras de prata, bem como US$ 96 mil em cripto durante seu caso, liderado pelo departamento de Investigação Criminal do Serviço Interno de Receita dos EUA (IRS) e pela Segurança Nacional.
A previsão é que ele seja oficialmente condenado em março a 25 anos de prisão.
Como identificar um golpe de criptoativos?
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