“Boom” dos NFTs levou a aumento de crimes com colecionáveis digitais, diz Chainalysis

A empresa de análise de blockchain Chainalysis encontrou uma evidência “significativa” de negociação de lavagem e lavagem de dinheiro no crescente mercado dos tokens não fungíveis (NFTs).

Em 2021, os NFTs dispararam tanto em quantidade de coleções existentes quanto nas vendas desses tokens em diversas plataformas.

Segundo a Chainalysis, somente no ano passado, cerca de US$ 44 bilhões em cripto foram enviados a contratos autônomos ligados a NFTs, um enorme aumento em relação aos US$ 106 milhões enviados em 2020. 

O Business Insider foi o primeiro a comentar as descobertas da Chainalysis, a qual apontou um aumento nos crimes em paralelo ao crescimento dos NFTs.

Negociação de lavagem

A negociação de lavagem, do inglês “wash trading”, é considerada um processo ilegal. Esse tipo de negociação acontece quando uma pessoa compra de si mesma o ativo em questão, a fim de manipular o valor e a liquidez do mercado. 

No caso dos NFTs, isso acontece quando alguém vende um token não fungível por um valor mais alto para uma outra carteira que também pertence a essa pessoa.

De acordo com a Chainalysis, esse processo pode acontecer de maneira “relativamente simples”, visto que o usuário não precisa informar sua identidade.

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Quanto a essa categoria de atividade ilegal, a Chainalysis descobriu que, em 2021, a maioria das pessoas que realizaram “wash trading” não obtiveram sucesso. No entanto, aqueles que obtiveram alcançaram altos ganhos.

Segundo a analista de blockchain, dos 262 usuários que fizeram negociação de lavagem, somente 41% tiveram lucro. Porém, essa porcentagem de usuários conseguiu obter US$ 8,9 milhões, enquanto aqueles que não conseguiram rentabilizar suas negociações perderam quase meio milhão de dólares.

Lavagem de dinheiro

Segundo a Chainalysis, cerca de US$ 3 milhões foram enviados a plataformas de comercialização de NFTs no ano passado por endereços ilícitos. Esse valor supera em US$ 500 mil a quantia de 2020. 

A empresa de análise de blockchain afirmou que, no último semestre de 2021, a maior parte dessa atividade ilegal veio de endereços ligados a esquemas criminosos.

Em um exemplo do quarto trimestre mostrado pela Chainalysis, US$ 284 mil em cripto foram transferidos da Chatex, uma corretora cripto virtual que consta na Lista de Cidadãos e Empresas Nacionais e Pessoas Bloqueadas, do governo americano.

Nessa lista, constam nomes de pessoas suspeitas de lavar dinheiro e de outros crimes.