Bitfinex irá enfrentar processo judicial pela perda de US$ 850 milhões em fundos

Nessa quinta-feira (9), a Divisão de Apelações do Supremo Tribunal do Estado de Nova York decidiu que a corretora Bitfinex terá de enfrentar as alegações do estado de ter escondido a perda de fundos corporativos e de clientes.

Em abril de 2019, a advogada geral Letitia James alegou que a Bitfinex perdeu US$ 850 milhões em fundos de clientes e corporativos e, em seguida, utilizou dinheiro da sua afiliada stablecoin tether (USDT) para cobrir as perdas.

O tribunal de apelações rejeitou os argumentos da Bitfinex de que tether não é um valor mobiliário nem uma commodity e já que não tem sede em Nova York ou fornecem serviços a investidores locais, não devem responder ou enviar certos documentos a autoridades nova-iorquinas.

O tribunal de apelações afirmou que possui jurisdição sobre essa emissora.

Os fundos da Bitfinex eram depositados com uma empresa panamenha chamada Crypto Capital Corp e, em seguida, confiscado por autoridades governamentais em diversos países.

Fundos da reserva em tether foram utilizados para compensar a perda com um empréstimo de US$ 625 milhões e uma linha de crédito de US$ 900 milhões da Tether para a Bitfinex.

Meses após as alegações, Bitfinex conseguiu arrecadar US$ 1 bilhão em uma oferta inicial de moeda (ICO) para seu token de corretora LEO. Desde então, a Bitfinex pagou US$ 200 milhões dos empréstimos.

Embora ainda não se saiba quais consequências Bitfinex e Tether poderão enfrentar, agora sabemos que terão sua vez no tribunal.

A notícia vem logo após o Grupo de Ação Financeira Internacional (FAFT-GAFI) ter lançado um novo relatório sobre stablecoins, pedindo por mais regulamentação para stablecoins.