Binance faz apresentação para promotores sobre crimes e lavagem de dinheiro com criptomoedas

A Binance, corretora cripto, anunciou que realizou nesta semana duas apresentações para autoridades investigativas e policiais brasileiras como parte do trabalho que vem realizando para aprofundar o entendimento sobre o mercado de blockchain e criptoativos e buscar fortalecer os trabalhos de prevenção, investigação e combate a ilícitos financeiros.

O departamento de investigações da corretora, falou para promotores de justiça dos grupos especializados do Ministério Público de São Paulo, a primeira no principal centro financeiro do país.

A outra apresentação aconteceu durante o Congresso Internacional de Direitos Humanos da Polícia Federal.

Os especialistas da corretora abordaram os conceitos de blockchain e criptoativos, as políticas de AML (anti-lavagem de dinheiro) da Binance e os processos e ferramentas desenvolvidos pela empresa para colaboração com as autoridades no combate a crimes financeiros envolvendo criptomoedas.

O congresso da PF acontece em Maceió entre os dias 30 de agosto e 1o. de setembro. A apresentação no MP paulista vai se realizar no dia 1o. de setembro. 

Entre os palestrantes, estão o vice-presidente global de inteligência e investigações, Tigran Gambaryan, o Chefe de Inteligência e Investigações da Binance nas Américas, e Matt Price, ambos ex-agentes especiais de investigação criminal na unidade de crimes cibernéticos do Internal Revenue Service (IRS, equivalente à Receita Federal dos Estados Unidos).

Além deles, Renato Barreto, especialista em Investigações da Binance na América Latina, e referência na área de investigações de criptoativos e ex-servidor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

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