Arthur Hayes, ex-CEO da BitMEX, se rende a autoridades americanas

Arthur Hayes, ex-CEO da corretora cripto BitMEX, rendeu-se a autoridades americanas no Havaí.

Segundo um artigo de ontem (6) da Bloomberg, Hayes compareceu a um juiz federal no Havaí. Em seguida, Hayes foi libertado sob fiança de US$ 10 milhões, e futuros processos judiciais irão acontecer em Nova York.

A rendição de Hayes estava prevista para 6 de abril, com base em negociações passadas entre Hayes e o governo americano. Os representantes de Hayes haviam proposto uma fiança de US$ 10 milhões e ele estava residindo em Cingapura em meio a essas negociações.

Hayes foi considerado réu em dois processos judiciais enviados pelo Departamento de Justiça (DOJ) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA em 2020.

Em documentos judiciais, autoridades alegaram que a BitMEX forneceu a investidores americanos de varejo acesso a opções ilegais e negociação alavancada e deliberadamente falharam em implementar verificações para a identificação de clientes (KYC) em sua plataforma — uma violação criminosa da Lei de Sigilo Bancário.