As melhores plataformas de criptoativos com bots de negociação de 2020 (parte 2)

Parte 1

Estratégias com bots de negociação em cripto

Bots de negociação automática foram criados para serem configuráveis para seguir uma ampla variedade de estratégias de negociação.

De uma simples estratégia que segue tendências a estratégias mais complexas que avaliam inúmeros pontos de dados, os bots de hoje em dia são bem customizáveis. Estratégias comuns incluem:

Seguimento de tendências

Uma estratégia de seguimento de tendências deseja identificar a movimentação direcional de um ativo e ganhar com a dinâmica dessa movimentação. A estratégia compra quando o ativo está caindo ou vende quando o ativo está subindo.

Arbitragem

A negociação por arbitragem explora a diferença no preço (“spread”) de um ativo entre diferentes mercados ou corretoras. Como um mercado novo e emergente, o “spread” entre diferentes corretoras cripto pode variar, apesar de isso ter sido reforçado conforme o mercado cresce.

Formação de mercado

Uma estratégia de formação de mercado é baseado na compra e venda contínua de criptoativos (em ambos os lados do livro de oferta) para capturar o “spread” entre o preço de compra e venda conforme o preço flutua.

“Copy trading”

Copy trading é uma tendência crescente que permite que usuários copiem automaticamente a negociação de outro negociador. eToro, grande plataforma Forex e comunidade de negociação cripto ajudou a popularizar o copy trading.

Geralmente, essa estratégia envolve uma comunidade social e elementos de gamificação como uma tabela de classificação. Conforme a experiência de usuário do copy trading evolui, agora é possível copiar outras negociações com apenas um clique.

O crescimento do setor de finanças descentralizadas (DeFi) e o surgimento de plataformas não custodiais como TokenSets significa que agora é possível copiar outros investidores ou tomar vantagem de estratégias algorítmicas de negociação sem dar total acesso de suas chaves privadas.

Glossário cripto: estratégias de investimento

Plataformas de negociação automática de criptoativos

Bitsgap

Bitsgap é uma plataforma completa de negociação de criptoativos em nuvem que permite que usuários gerenciem diversas contas por meio de uma única interface. Lançada em fevereiro de 2018, a plataforma integra até 30 corretoras cripto por meio de sua interface de programação de aplicações (API).

Isso significa que usuários podem monitorar seus saldos em todas as corretoras conectadas — e negociar mais de 10 mil pares de criptoativos a partir de um único painel — em vez de ter que entrar em cada uma das corretoras individualmente.

Bitsgap apresenta diversas ferramentas de negociação fáceis de entender, incluindo bots automatizados para configurar estratégias de compra e venda para gerar lucro de qualquer movimentação de preço, um serviço de arbitragem e total gestão de portfólio — monitorar saldos e status de compra; rastrear posições abertas em corretoras conectadas; negociações autônomas para “take profit” e “stop-loss” de forma simultânea; gestão de ordens em gráfico para a realização de rápidas mudanças a ordens e alertas para rastrear anomalias de mercado.

O número de corretoras conectadas é uma vantagem essencial da plataforma Bitsgap, diz a empresa, porque permite que detentores de contas encontrem oportunidades de arbitragem rapidamente.

“A página de arbitragem oferece uma lista de possíveis possibilidades em um formato de fácil visualização onde você pode ver o preço de compra, o preço de venda e o lucro líquido que você pode gerar após enviar uma transação”.

Bitsgap afirma que usuários podem explorar essas diferenças de preço contanto que tenham contas conectadas pela API a essas corretoras e tenham saldos de negociação disponíveis.

Grande parte das ferramentas da Bitsgap podem ser automatizadas e a plataforma é acessível tanto na versão desktop como em dispositivos móveis. Bitsgap possui uma versão de demonstração para que iniciantes possam aprender como funciona a negociação e testar estratégias avançadas de negociação.

A partir de uma perspectiva de segurança, usuários podem optar por uma autenticação de dois fatores (2FA) e confirmação por e-mail de acessos por dispositivos desconhecidos.

Usuários definem permissões de chaves de API e a Bitsgap apenas exige o acesso aos históricos de negociação, visualização de saldos e permissão para negociação para que o fundo de usuários sempre fiquem longe de suas contas em corretoras.

Preço

Bitsgap fornece três diferentes pacotes, diferenciados pelo número de ferramentas, bots e volume negociado.

O pacote básico, por exemplo, vem com dois bots e um limite mensal de volume de US$ 25 mil. Não possui opção de arbitragem e custa € 14 por mês (cerca de US$ 16) se for pago anualmente.

O plano avançado inclui arbitragem, cinco bots e um limite mensal de volume de US$ 100 mil por uma taxa de € 31 por mês (cerca de US$ 36) que é paga anualmente.

Já o pacote Pro tem todos os recursos, 15 bots e negociação ilimitada por € 78 por mês (US$ 92) no pagamento trimestral.

Novas contas têm um teste gratuito de 14 dias (não é necessário cadastrar cartão de crédito) em que diversos recursos podem ser usados de graça, sem cobrança.

Corretoras compatíveis

Binance,Kraken, Livecoin, Poloniex, Exmo, YoBit, RockTrading, Wex, Bitfinex, Bitstamp, Bittrex, OKEx, Huobi, HitBTC, Kucoin, CEX.io, Coinbene, ZB, CoinEx, Gemini, Gate.io, Liquid, LBANK, Bibox, BitZ, DDEX, Big ONE e Bithumb.

Cryptohopper

Cryptohopper é uma plataforma de negociação de criptoativos em nuvem. Usuários podem usar o Strategy Designer da plataforma para criar estratégias, seguir “especialistas” ou adquirir um modelo de estratégia no mercado.

Usando o Strategy Designer, usuários podem selecionar até 30 indicadores técnicos e 90 padrões de vela (“candlesticks”) para criar uma estratégia. A plataforma permite “paper trading” simulados para que negociadores possam validar uma estratégia sem arriscar seu capital.

Outros recursos incluem Backtesting Histórico, rastro de Stop-Loss, Stop-Buy e Stop-Short, média de custo em dólares (“dollar-cost averaging”), a capacidade de negociar usando múltiplas corretoras, modelos de configuração para criar estratégias mais avançadas e Relatórios de Desempenho para identificar os sinais e estratégias de menor desempenho.

CryptoHopper possui uma comunidade ativa, uma ampla seção com tutoriais e um setor educacional com cursos em vídeo e dicas da melhor forma de usar a plataforma.

Preço

A precificação do CryptoHopper é baseada em uma taxa mensal de inscrição. Um período gratuito também está disponível.

O pacote Explorer custa US$ 16,58 por mês, o pacote Adventurer custa US$ 41,58 por mês e o pacote Hero custa US$ 83,25 por mês. Este último inclui a capacidade de obter até 500 posições em 75 ativos diferentes.

Corretoras compatíveis

Binance, Binance US, Bitfinex, Bittrex, Bitvava, Coinbase Pro, HitBTC, Huobi, Kraken, KuCoin, OKEx e Poloniex.

3Commas

3Commas é uma plataforma de negociação de criptoativos em nuvem que incorpora um terminal de negociação autônoma (“smart terminal”), bots simples e compostos de negociação, gerenciamento de portfólio e copy trading.

3Commas possui mais de 33 mil usuários ativos. A plataforma é acessível via desktop ou aplicativo para celular e fornece um painel ligado às principais corretoras.

Usuários podem realizar suas negociações usando o terminal SmartTrade da plataforma, que permite que usuários configurem alvos de stop-loss (patamar de preço onde se encerra a operação com perda e take-profit (patamar de preço em que se fecha a posição).

A plataforma possui um conjunto de bots customizáveis e algorítmicos de negociação, incluindo o bot de compra, criado para mercados de alta, e um bot de venda, criado para mercados de baixa, bem como bots compostos, que possuem opções mais avançadas de configuração.

3Commas também inclui copy trading social, uma comunidade ativa na plataforma Discord e uma equipe de suporte.

Preço

A precificação do 3Commas é baseada em uma taxa mensal de inscrição. O pacote inicial custa US$ 14,50 por mês, o pacote avançado custa US$ 24,50 por mês e o pacote pro custa US$ 49,50 por mês.

Este último inclui bots compostos, bots da BitMEX, TradingView e um gerenciamento completo de portfólio. Uma solução empresarial também está disponível.

Corretoras compatíveis

Binance, Binance Futures, Binance Jersey, Binance US, BitMEX, Bitfinex, Bitstamp, Bittrex, ByBit, Cex.io, Coinbase Pro, Exmo, FTX, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Kraken, KuCoin, OKEx, Poloniex e YoBiT.

Shrimpy

Shrimpy é uma plataforma de negociação de criptoativos em nuvem. O seu diferencial é o recurso de rebalanceamento de portfólio, estratégia comum nos mercados tradicionais.

Shrimpy permite que usuários configurem um portfólio de criptoativos, principalmente a ponderação de porcentagem do valor de cada moeda no portfólio e é configurado para rebalancear automaticamente em um período definido.

O rebalanceamento toma vantagem da volatilidade cripto. Quando um ativo aprecia rapidamente, a estratégia de rebalanceamento deseja bloquear os lucros e distribuir os ganhos por todo o portfólio.

Segundo um relatório da Shrimpy, uma estratégia de rebalanceamento é melhor que uma estratégia de “buy-and-hold”.

Usando um ano de dados de mercado das principais corretoras, eles avaliaram uma variedade de portfólios baseados em buy-and-hold e o rebalancearam a intervalos de uma hora, um dia, uma semana e um mês. O relatório afirma:

Períodos curtos de rebalanceamento foram otimizados na implementação de uma estratégia de rebalanceamento em uma corretora altamente líquida e de baixa taxa.

Em vez de ajustar posições manualmente conforme o mercado muda, Shrimpy é capaz de capitalizar automaticamente sobre a volatilidade de criptoativos.

Descobrimos que períodos mais curtos de rebalanceamento tiveram um desempenho melhor do que períodos mais longos até a frequência de uma hora. Os resultados sugere como ideal um período de rebalanceamento de uma hora durante o período de um ano que foi analisado neste estudo.

Shrimpy possui outros recursos, como Social Trading (segue as estratégias de outros investidores), Insights (percepções sobre como outros usuários da Shrimpy gerenciam seu portfólio) e Backtesting (método geral que avalia uma estratégia de negociação ao descobrir como ela aconteceria usando apenas dados históricos).

Preço

A precificação do Shrimpy é baseada em uma taxa mensal de inscrição. Shrimpy fornece uma inscrição gratuita de Hodler que dá aos usuários a capacidade de criar um portfólio e conectá-lo à sua conta de corretora.

O pacote profissional custa US$ 13 por mês e inclui todos os recursos da Shrimpy, incluindo um criador de Índice Customizado, Rebalanceamento, Backtesting, Social Trading e Insights.

Corretoras compatíveis

Binance, Binance US, BitFinex, Bibox, Bittrex, Bittrex Global, Bitmart, Bitstamp, Coinbase Pro, Gemini, HitBTC, Huobi Global, Kraken, KuCoin, OKEx e Poloniex.

HaasOnline

HaasOnline é uma plataforma automatizada e poderosa de negociação de criptoativos. Diferente de grande parte das plataformas, que são baseadas em nuvem, o servidor HaasOnline Trade Server (HTS) deve ser baixado e instalado no computador do usuário.

A plataforma foi criada para ser executada no Windows, mas também funciona nos sistemas MacOS e Linux. Para baixar e instalar a plataforma de negociação de cripto de uma empresa, é necessário um alto nível de confiança.

HaasOnline é uma empresa legítima que foi fundada em janeiro de 2014 por Stephan de Haas. Haas e sua equipe são visíveis e ativos nos canais de rede social da plataforma.

Criar uma conta e instalar o software para conectar as contas de corretora demora um tempo e exige certo nível de especialidade, mas o site fornece guias de suporte.

O conjunto de software da plataforma é repleto de 16 bots de negociação, incluindo  Accumulation Bot, Scalper Bot, Flash Crash Bot e Market Making Bot. HaasOnline possui 50 indicadores técnicos, Safeties (“Proteções”) e Insurances (“Seguros”) que podem ser usados juntos para criar estratégias complexas.

O próprio Safeties da plataforma produz sinais de compra ou venda a partir de movimentações de mercado pré-definidas (se o ativo cair 5%, compre). Insurances são uma mistura de condições que devem ser atendidas para a execução e a compra de ordens.

HaasOnline também fornece suporte a bots de script programáveis escritos na linguagem C#, dando aos desenvolvedores a liberdade de integrarem seus próprios bots customizados.

A plataforma possui outros recursos, incluindo backtesting, integração com o Telegram e Discord, um painel customizável e um amplo guia com resolução de problemas e tutoriais para ajudar usuários a aproveitarem a plataforma ao máximo.

HaasOnline Cloud está na fase beta e a previsão de lançamento é ainda em 2020.

Preço

A precificação do HaasOnline é baseada em inscrições de três meses, seis meses e doze meses, com os planos Iniciante, Simples e Avançado.

A plataforma aceita pagamentos apenas em bitcoin. O plano Iniciante custa 0,073 BTC por ano (com dez bots ativos, 11 Insurances, dez Safeties e mais de 20 Indicadores), o plano Simples custa 0,127 BTC por ano (com 20 bots ativos, 13 Insurances, 20 Safeties e mais de 40 Indicadores) e o plano Avançado custa 0,208 BTC por ano (com bots, Insurances, Safeties e Indicadores ilimitados).

Corretoras compatíveis

Binance, Binance Futures, Binance US, Bitfinex, Bitmex, Bitpanda Pro, Bitstamp, Bittrex, Cex.IO, Coinbase Pro, Deribit, Gemini, HitBTC, Huobi, Ionomy, Kraken, Kraken Futures, KuCoin, OKCoin, OKEx, OKEX Futures e Poloniex.

Kryll

A plataforma de negociação cripto Kryll teve uma oferta inicial de moeda (ICO) no início de 2018, arrecadando 3,8 milhões para criar o produto. Possui dois recursos que ditam o futuro das plataformas automatizadas de negociação.

O primeiro diferencial é KRL, um token ERC-20 utilizado para a criação de uma economia de tokens na plataforma. O token é utilizado no pagamento de taxas para a execução de estratégias automatizadas de negociação baseadas em tokens.

Usuários podem criar suas próprias estratégias ou usar KRL para “alugar” estratégias populares e comprovadas criadas por outros usuários e adquiridas no mercado Kryll.

Todas as estratégias podem ser testadas, classificadas e revisadas. Usuários que criarem uma estratégia que outros negociadores alugam no mercado podem monetizá-la para ganharem mais KRL.

O segundo diferencial é o criador exclusivo de estratégia de “arrastar e soltar”. É uma ideia complexa (estratégia automatizada de negociação) bem simplificada usando uma ferramenta de interface de usuário (UI).

Não é perfeita e leva tempo e prática para se acostumar com ela, mas se é a primeira geração desse produto, é fácil imaginar o futuro potencial para produtos assim.

Kryll possui um forte conjunto de recursos, incluindo backtesting, integração com TradingView, social trading, a capacidade de alugar estratégias automatizadas e um aplicativo para celular.

Para a crescente geração cripto que deseja experiências on-line personalizadas, gamificadas e sociais, plataformas como Kryll tem o potencial de fornecer uma proposta única de valor.

Preço

Em vez de cobrar por taxas em fiduciárias ou bitcoin, para executar estratégias automatizadas na Kryll, usuários compram o token KRL e o usam para pagar taxas de negociação.

A negociação à vista é cobrada em KRL, a uma taxa de 0,0333% por dia da quantia atualmente investida em uma estratégia à vista. Então, por exemplo, uma negociação de US$ 1 mil x 0,0333% cobraria US$ 0,30 por dia.

Usuários que decidirem poupar quantias específicas de KRL podem conseguir mais descontos em taxas, aberturas extras de negociação, bônus de referência e taxas reduzidas de negociação à vista.

Corretoras compatíveis

Binance, Binance US, Bittrex, Bitstamp, Liquid, KuCoin, Kraken e HitBTC.

CryptoTrader

CryptoTrader é uma plataforma baseada em nuvem que pode ser conectada a corretoras por meio de uma API para executar estratégias automatizadas de negociação.

No ar desde 2013, CryptoTrader é uma das primeiras plataformas de bots originalmente criadas em nuvem. A página inicial é minimalista e opaca e indica ser pertencente à Algocraft Ltd., que parece ser uma empresa italiana de software, mas sem mais detalhes.

Embora CryptoTrader tenha uma variedade de estratégias automatizadas e gratuitas, seu objetivo é atuar como um mercado onde usuários podem adquirir bots de negociação de criptoativos de outros negociadores.

Bots são precificados pelo criador que pode dar detalhes sobre como funciona, resultados anteriores de desempenho e sugestões de como utilizá-lo de forma eficaz. Programadores avançados podem criar suas próprias estratégias e disponibilizá-las no mercado.

Preço

CryptoTrader possui os planos Básico, Regular, Pro, VIP e Premium. Podem ser pagos em bitcoin ou litecoin, cujo plano Básico custa 0,0009 BTC por mês e o plano Premium custa 0,0216 BTC por mês.

Os planos mais caros permitem a utilização de mais bots de negociação, negociação em margem, vendas e quantias ilimitadas de negociação.

Corretoras compatíveis

Binance, Bitfinex, Bitstamp, Bittrex, Coinbase, Huobi, Kraken e Poloniex.

Mudrex

Mudrex é uma das plataformas mais novas de negociação cripto, tendo finalizado sua fase beta em 2019. Pode ser considerada uma versão mais simples da Kryll, pois ambas utilizam um criador parecido de estratégia de “arrastar e soltar”.

Porém, Mudrex não usa seu próprio token. Com sede na Índia, a plataforma foi fundada por um grupo de empreendedores de tecnologia.

Originalmente, Mudrex foi criada para ser uma corretora cripto. Entretanto, dias antes do lançamento, o Banco de Reserva da Índia baniu serviços para corretoras locais.

Então, a equipe decidiu criar uma plataforma automatizada de negociação. Os fundadores da Mudrex faziam parte do grupo de 2019 do Y Combinator.

Mudrex fornece aos traders a capacidade de criar estratégias automáticas ao pré-definir suas regras de negociação usando uma interface de “arrastar e soltar” que inclui indicadores e padrões pré-construídos. Usuários podem testar e refinar sua estratégia ao realizar o backtesting contra dados históricos.

Todas as estratégias podem ser sujeitas a backtesting e “paper trading”. Mudrex possui um balcão de suporte, uma comunidade no Discord e um mercado onde você pode selecionar e se inscrever em outras estratégias criadas por usuários.

Negociadores podem enviar suas estratégias bem-sucedidas à plataforma e especificar uma taxa mensal para que outros a utilizem.

Preço

Mudrex é precificada com base em duas categorias. Mudrex Invest é gratuito, porém usuários pagarão taxas mensais aos criadores das estratégias utilizadas. Mudrex Build custa US$ 16 por mês e permite que usuários criem, testem e apliquem estratégias de negociação.

Corretoras compatíveis

Binance, BitMEX, ByBit, Coinbase Pro, Deribit e OKEx.

TokenSets

TokenSets é uma plataforma inovadora para o gerenciamento de criptoativos onde usuários podem adquirir estratégias tokenizadas de negociação por meio do sistema de contratos autônomos do Set Protocol.

A solução é não custodial, então usuários estão sempre em controle de seus ativos e estes podem ser reivindicados a qualquer momento. Usando uma carteira web da Ethereum como Metamask, usuários comprem um “conjunto” tokenizado.

Cada conjunto é uma cesta autônoma com tokens ERC-20 de criptoativos que é automaticamente rebalanceada com base na estratégia selecionada. Robo Sets são estratégias de negociação automatizadas e algorítmicas como o RSI Ratio Trading Set LINK/ETH.

Esse conjunto tenta capitalizar sobre tendências a médio prazo para acumular mais ETH por meio da negociação de um criptoativo mais volátil (LINK).

SocialSets fornecem exposição a estratégias de negociação operadas por negociadores profissionais. O Holistic BTC Set é negociado pelo analista Josh Olszewicz da Techemy Capital e deseja ter um desempenho melhor que o bitcoin.

TokenSets dá a detentores de criptoativos uma nova forma de ganhar exposição ao preço de cripto sem o estresse de ter que tomar suas próprias decisões de negociação.

Investidores obtêm acesso simples a estratégias de negociação gerenciadas por profissionais com um registro histórico comprovado. Todas as negociações são públicas e autorreivindicáveis na rede Ethereum.

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